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在RCBC案件中,AMLC令人沮丧

发布时间:2017-08-12 02:01:09来源:未知点击:

Ben D Kritz如果反洗钱委员会(AMLC)的滑稽方式律师Vincent Salido本周处理参议员关于现在臭名昭着的RCBC洗钱丑闻的发展的任何迹象,一个坚定而令人满意的结论,一个更加安全和道德可靠的银行业可能是一个不切实际的期望2月初,一个复杂的网络管理操作获得了对孟加拉国银行内部系统的控制,并与所谓的安全SWIFT全球银行通信网络接口,并从该银行转移了1亿美元在纽约联邦储备银行的账户中,有1900万美元被发送到斯里兰卡,但被中央银行的一个中间银行拦截后,这笔钱通过注意到交易订单上的拼写错误其他81美元百万被发送到几个美元账户,通过RCBC在马卡蒂的木星街分支开通在为期四天的时间里,除了大约64,000美元之外,所有这些都以美元和比索分配给几个阴暗的角色,尽管孟加拉国中央银行发出疯狂信息,要求停止所有交易,并保留资金孟加拉国的抢劫只是一个更大的活动网络中的一个事件,这个活动是由一个大型的,组织良好的,资金充足的犯罪网络实施的,显然是在俄罗斯无论与大型运营的连接的确切性质如何,当地盗窃戒指的节点显然是由木星圣RCBC分公司Maia Deguito的经理组成的;一位中国 - 菲律宾“商人”,金贤贤,更为人所知的是金妍;一家名为Philrem,Michael和Salud Bautista的汇款和交换公司的所有者这四人,加上Philrem的反洗钱合规官员Anthony Pelejo,被指控AMLC早在4月份就违反了反洗钱法案当被问及参议员弗朗西斯埃斯库德罗的其他RCBC官员时,他显然已经建立了逻辑联系 - 任何至少有两位数智商的人 - 除了当地的分公司经理之外,8100万美元不可能多次通过银行Salido通知参议院委员会,“在适当的时候”,AMLC将提交更多案件,“或多或少在接下来的两周内”,但他没有确定谁将受到指控,他也没有提供任何解释最明显的问题是:为什么AMLC花了七个多月的时间才达到了“或多或少”准备在几周内提交案件的程度,f在第一批嫌疑人(他们认为可以揭示该银行的参与情况)之后的几个月被正式指控,并且在Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)差不多两个月之后,显然已经听到足够的决定它没有需要等待AMLC,对于RCBC,无论银行做了什么或不做什么都不允许整个丑闻发生为了孟加拉国,实际的抢劫受害者,或者为了菲律宾的声誉及其声誉,AMLC明显保持RCBC一般或银行内部特定人员对犯罪活动负责,这对于正义来说并不是好兆头自己的银行市场AMLC的拖延令人沮丧的原因是,在Salido在参议院发表评论后,在向菲律宾证券交易所披露的RCBC断言,他们自己的“内部调查”发现木星以外的任何人都没有任何不法行为 St branch,纯粹的hashwash来自纽约的8100万美元将不得不多次通过RCBC的中央部门;例如,就目前所知,PhilRem从美元和比索转换的大量现金通过RCBC的外汇部门完成,因为汇款公司根本没有那么多钱,RCBC正在试图卖掉每个人我认为,一个低级分行经理可以在银行系统中处理多个外币和数百万外币的提款,而不知道管理该系统部分的任何其他人,这根本没有意义这个国家的银行管理不是很差而银行法规几乎不可能这样做 不可能,除非当然会绕过几个法规和流程步骤;再一次,一个单独的分公司经理可以做到这一点的想法违背了所有的逻辑即使是最好的情况,其中官员在丑闻爆发后几周的立法听证会上的证词似乎暗示发生了什么,RCBC的高层管理人员简单地让分公司经理Deguito认为交易是合法的,只是让RCBC经理和高管看起来犯罪无能如果AMLC希望有任何相关性并且在该国的反洗钱框架中有所作为,它应该迅速采取行动对负有责任的RCBC人员提出适当的指控如果不这样做,