自去年年底以来,已有30多个国际恐怖组织认定了EAG。

 作者:顾裎祉     |      日期:2019-01-31 02:11:02
超过30个独联体国家开展业务的国际恐怖组织曾透露欧亚集团在上2015年底,打击洗钱和恐怖融资的EAG主席(FATF为区域集团)尤里Chikhanchin,KazTAG报告 Chikhanchin说:“我们推出的方法使我们能够确定30多个与独联体国家,欧亚空间国家相关的国际单元” EAG负责人补充说:“已经确定了数十人,发起了刑事案件,逮捕了他们,但工作正在进行中”他澄清说,这项工作自2015年底以来已经完成 EAG是FATF类型的区域性组织,包括欧亚空间的9个成员国:白俄罗斯,印度,哈萨克斯坦,中国,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯,塔吉克斯坦,土库曼斯坦和乌兹别克斯坦在阿斯塔纳周四开盘四条EAG全体会议,其中汇集了财政部,国家银行,总检察长办公室,内政部,外交部哈萨克斯坦和ISS外交部的金融监管,以及来自印度,伊朗,中国,俄罗斯和其他一些国家外国专家委员会的代表会议将总结2016年6月6日至7日举行的反对毒品企业,